Як не втратити гроші: Банки через новий закон блокують перекази українців

В Україні деякі банки через новий закон про Фінансовий моніторинг почали блокувати навіть дрібні перекази. Іноді «заморожують» навіть депозити, а щоб повернути гроші, потрібно звернутися з вимогою до банку і залишити скаргу в Національному банку, передають Патріоти України.

Банки і раніше зловживали фінансовим прогнозами, розповідає старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. За порушення правил можуть не просто заблокувати операцію, але й заморозити депозит і заблокувати гроші.

ЧИТАЙТЕ: Гордон дає задній хід?

Це, як каже адвокат, незаконно. «Блокували навіть депозити під приводом фінансової моніторингу. Суди визнавали такі дії неправомірними та змушували повернути гроші», – зазначає Кравець.

«У нас підходять вибірково до директив ЄС. До практики європейським країн, США. До таких нормативів вони йшли десятки років, вибудовуючи свою фінансову систему. У нас же намагаються раптово ухвалити практику інших країн без урахування ситуації в Україні, це призводить до сумних наслідків» , – пояснює адвокат.




Фінансовий моніторинг може зачепити будь-якого клієнта банку. Водночас частина транзакцій має обов’язково перевірятися згідно із законом. Йдеться про:

  • операції з готівкою (переказ, поповнення рахунку, отримання коштів, розрахунок за операцію);
  • всі операції фізосіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб, які зареєструвалися протягом останніх трьох місяців;
  • обмін банкнотами, переказ коштів за кордон;
  • фінансові операції з клієнтами з високим рівнем ризику;
  • всі операції на суму від 400 тис. грн та інші.

Адвокат радить: у разі, якщо вашу операцію заблокували, зверніться зі скаргою до НБУ. А в майбутньому найкращий вихід із ситуації – закрити свій рахунок у банку і відкрити його в іншій фінансовій установі.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
В ТЕМУ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гончарук: "Коломойский – самый агрессивный представитель большого бизнеса в Украине"

Принятые Госдепом США санкции в отношении  — сигнал для всех о недопустимости вмешательства большого бизнеса в государственную политику и внутренние дела страны, в том числе и в Украине.

С таким в эфире ток-шок «Свобода слова Савика Шустера» выступил экс-глава Кабмина Украины Алексей Гончарук.

«Коломойский – самый агрессивный представитель большого бизнеса в Украине, который очень агрессивно себя вел и до сих пор ведет в украинской политике», — признал Гончарук.

По его словам, Вашингтон принял политическое решение. Сотни людей в США и Украине работают над вопросом противодействия коррупции. И сегодня стала известна только часть этого процесса.

ЧИТАЙТЕ: Верещук заявила, что если она станет главой Минобороны, то Украина вступит в НАТО

Теперь заработанные в Украине агрессивным способом деньги нигде в цивилизованном мире невозможно будет использовать.

«Также это сигнал для окружения Игоря Валерьевича Коломойского. То решение, которое мы сегодня обсуждаем, — часть этой истории. Вопрос не в Коломойском. В Украине много людей из большого бизнеса, которые считают, что они имеют право влиять на правительство, давить на правительство, сидеть на госпотоках и т.д., против всех этих людей мы работали одинаково», — рассказал Гончарук.

"Зеленский хуже": Пушилин начал "ностальгировать" по Порошенко. ВИДЕО

Главарь непризнанной «ДНР» гражданин РФ Денис Пушилин в эфире российского телевидения предался ностальгии из-за президента Украины Владимира Зеленского.

Внимание на активность Пушилина обратил в Twitter украинский блогер NecroMancer, отслеживающий в Сети информацию о войне на Донбассе.

Главарь «ДНР» начал уверять, что Зеленский «хуже» своего предшественника на посту главы Украины Петра Порошенко.

«В плане даже имитации мирных инициатив Зеленский хуже Порошенко. Порошенко это делал более изобретательно и, скажем так, с большим пониманием политической составляющей», — сказал Пушилин.

ЧИТАЙТЕ: Коломойский запускает свой проект в парламенте, который теперь будет напрямую влиять на голосование

Примечательно, что тезис «Зеленский хуже Порошенко» начали синхронно повторять российские и пророссийские СМИ в Украине в феврале. Произошло это на фоне санкций СНБО, которые были введены против лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука.

Сомлий: Все очень похоже на то, что Зеленский и «Студия Квартал 95» «кормятся» за счет коррупционных денег

Украинский политолог Андрей Смолий на своей странице в соцсети Facebook написал что, все очень похоже на то, что Зеленский и «Студия Квартал 95» «кормятся» за счет коррупционных денег. После того, как США объявили санкции против Игоря Коломойского за коррупцию, логично, чтобы «Студия Квартал 95» отказалась от сотрудничества с телеканалом «1+1», потому что получается так, что и «кварталовцы», и Зеленский со своим роялти «кормятся» за счет коррупционных денег.

Политолог отметил, следовательно, возникает несколько вопросов к Владимиру Зеленскому. Первый вопрос: когда он четко сартикулирует свою позицию относительно санкций против Коломойского? Потому что его молчание может означать то, что он с ними не согласен? Второй вопрос – собирается ли «Студия Квартал 95» и дальше выходить на телеканале «1+1»?

ЧИТАЙТЕ: Россия может нанести ракетный удар по Украине и закрыть небо над ОРДЛО

Смолий отмечает, есть и ключевой третий вопрос – поблагодарил ли президент Зеленский Джо Байдена за то, что он начал выполнять его предвыборные обещания – бороться с украинской коррупцией и олигархами? На самом деле Зеленский не должен молчать. Общественность имеет право знать ответы на эти вопросы.

«Откуда у тебя столько понтов?»: Комаровский набросился на Гордона из-за заявления о развитой Украине. ВИДЕО

Во время беседы с журналистом Дмитрием Гордоном педиатр Евгений Комаровский резко выразился об уровне развития Украины. Журналист начал говорить о том, что Украина — это развитая страна. Комаровский и Гордон в этот момент говорили о вакцинации против коронавируса.

«Развитая страна? Откуда у вас, у людей этой страны во главе с тобой, столько понтов, извини. Мы что, развитая страна? Мы были развитой страной. Мы в космос ракеты пускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы», — напомнил журналисту Комаровский. По его словам, за последние годы в Украине полностью уничтожили науку и армию, но власти продолжают гордиться мнимыми заслугами. Также Комаровский напомнил о такой стране как Индия, у которой есть и ядерное оружие, и собственная вакцина против коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: «Зачем вы так с моими оргазмами»: Чиновница ЦИК лишилась работы из-за поста о сломанном вибраторе

Он подчеркнул, что Индия производит 65% вакцин от общего объёма в мире, но украинцам почему-то индийские препараты не нравятся, наверное, потому, что наши граждане очень крутые. Гордон то пытался что-то вставить в разговор, но в результате коротко ответил Комаровскому и заявил, что доктор ватник. Однако на этом специалист не успокоился и добавил, что Украина уже потеряла всё, что возможно.

Новая волна коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун

Новая волна коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун

Ежедневно растет количество зараженных китайским вирусом. В Кабмине обеспокоены. Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал заявление о третьей волне коронавируса во время…
Жириновский угрожает Донбассу масштабной войной и вмешательством РФ

Жириновский угрожает Донбассу масштабной войной и вмешательством РФ

Российский депутат Владимир Жириновский считает, что полноценные боевые действия на Донбассе могут начаться уже в мае. Скандально известный лидер ЛДПР Владимир…
ЭКCПЕРТЫ

Сдаст ли Зеленский Коломойского?

Американцы ввели санкции против Коломойского за едва ли не единственную хорошую вещь, которую он сделал, — за 2014 год. Но…

Екологи прогнозують сильну посуху в Україні

Екологи прогнозують, що 2021-й рік буде ще спекотніше, ніж попередній. Це призведе до проблеми з урожайністю, пересихання річок, а питання…

Как Зеленский будет спасать свою партию от обвинений в коррупции

По-видимому, скоро мы увидим в новостях улыбающегося главу партии «Слуга народа» Александра Корниенко, который расскажет, что он законопослушный гражданин и…